Когда проверять Заключение сделки с самозанятым или ИП Контрагент с долгами и судебными исками от прошлых заказчиков может оказаться мошенником — взять предоплату и не исполнить взятые на себя обязательства Контрагент с долгами и судебными исками от прошлых заказчиков может оказаться мошенником — взять предоплату и не исполнить взятые на себя обязательства Найм сотрудника на работу Недействительность паспорта соискателя, крупные долги или связи с вашими конкурентами могут повлечь финансовые и репутационные риски Недействительность паспорта соискателя, крупные долги или связи с вашими конкурентами могут повлечь финансовые и репутационные риски Работа с новым бизнес-партнером Проверить надежность организации бывает недостаточно для избежания коммерческого ущерба, если должностное лицо не имеет права подписи в компании или связано с фирмами-однодневками Проверить надежность организации бывает недостаточно для избежания коммерческого ущерба, если должностное лицо не имеет права подписи в компании или связано с фирмами-однодневками Выдача займа или рассрочки покупателю Наличие у кредитора задолженности перед судебными приставами или заблокированных счетов, а также статус банкрота повышают риск невозврата долга Наличие у кредитора задолженности перед судебными приставами или заблокированных счетов, а также статус банкрота повышают риск невозврата долга Участие в судах общей юрисдикции Дело № 2-26/2025 [М-73/2025] от 07.09.2025 Найдены сведения о банкротстве Дело № А01-162/2025 от 13.06.2025 Паспорт действительный 202 связанные организации Учредитель в настоящее время ООО "Высота Групп" Доля 10 000 ₽ (1%) Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами Массовый руководитель Руководитель в настоящее время Под управлением 517 производств Массовый учредитель Блокировка счетов Решение о приостановлении №60455 Не исполнены требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов Решение о приостановлении №704814 Не отправлена электронная квитанция о приёме требования налоговой Не найдены сведения о банкротстве Сдача недвижимости в аренду Арендатор с недействительным паспортом, долгами или статусом банкрота может задерживать выплату арендных платежей или нанести ущерб имуществу Арендатор с недействительным паспортом, долгами или статусом банкрота может задерживать выплату арендных платежей или нанести ущерб имуществу Покупка недвижимости или авто При наличии у продавца долгов перед судебными приставами и запрета регистрационных действий сделка купли-продажи может быть признана недействительной, вы потеряете деньги При наличии у продавца долгов перед судебными приставами и запрета регистрационных действий сделка купли-продажи может быть признана недействительной, вы потеряете деньги Устройство на работу Владельцы фирм-однодневок могут не выплачивать своим сотрудникам зарплату или проводить мошеннические операции от их имени Владельцы фирм-однодневок могут не выплачивать своим сотрудникам зарплату или проводить мошеннические операции от их имени Заказ бытовых услуг у частного лица Недействительность паспорта, долги перед приставами, судебные дела с прошлыми заказчиками могут указывать на то, что перед вами мошенник Недействительность паспорта, долги перед приставами, судебные дела с прошлыми заказчиками могут указывать на то, что перед вами мошенник Паспорт действительный Долги у судебных приставов Найдены исполнительные производства Сумма задолжностей Не найдены сведения о банкротстве Введены обеспечительные меры

Земельный участок Кадастровый номер 61:18:0123456:00 Имущество в лизинге Найдены договоры финансовой аренды Недостоверный руководитель Руководитель в прошлом ООО "Бизнес Груп" Организация ликвидирована Генеральный директор с 02.02.2026 по 10.03.2026 Организация ликвидирована Генеральный директор с 11.04.2025 по 15.06.2025 Организация ликвидирована Участие в судах общей юрисдикции Дело № 8Г-31/2022 [8-13/2023; 88-19/2022] Дело № 1-121/2022 [М-21/2022] В отчёте — подробная информация о физлицах Действительность паспорта Нахождение в розыске МВД, ФСИН Включение в список террористов и экстремистов Сведения о банкротстве Суды общей юрисдикции: административные, уголовные, гражданские дела Арбитражные дела Блокировка счетов по указу ФНС Долги у судебных приставов Действительность ИНН Статус иностранного агента Арест имущества, запрет на регистрационные действия и другие обеспечительные меры Движимое имущество в залоге Регистрация в качестве ИП Регистрация в качестве самозанятого Сведения об управляемых организациях Запрет на управление организациями Признак “Массовый руководитель” Признак “Массовый учредитель” Недостоверность сведений об участии в организациях Если проверяете много физлиц Покупайте дополнительные отчёты со скидкой. Доступно на тарифе Эксперт, действуют 1 год. Актуальные данные из государственных баз 10 отчётов о проверке физлиц в месяц 500 выгрузок компаний в месяц 1000 контрагентов в отслеживаниях Все риски работы с контрагентами Отчёт о должной осмотрительности Все возможности платного доступа